ПОЛИТИКА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Изискванията към адвокатите и адвокатските дружества за идентифициране на клиентите са свързани с изискванията, въведени със Закона за мерките против изпиране на пари и Закона за мерките против финансиране на тероризма.

Нашите стандарти при идентифициране на клиента са по-високи от минимално изискуемите съгласно ЗМИП и ЗМФТ, като прилагаме Вътрешните правила на Адвокатско дружество „Панев и партньори“ за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В изпълнение на тези високи стандарти Адвокатското дружество не предоставя каквито и да са услуги на лица, на които са наложени санкции от страна на ООН, Европейския съюз, САЩ и Великобритания, не предоставя услуги на анонимни клиенти и на клиенти, които са отказали да бъдат обект на комплексна проверка, независимо дали идентифицирането и извършването на комплексна проверка са задължителни.

В случаите когато това е задължително по ЗМИП и / или ЗМФТ, както и в случаите, когато това не е задължително, но намерим това за необходимо извършваме допълнителни проверки, свързани с идентифицирането на клиентите ни.